唐山钢铁股份有限公司

    五届二十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司五届二十三次董事会会议于2009年12月31日召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    鉴于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司方案已经中国证监会证监许可[2009]1302号文核准并实施，根据公司2009年第二次临时股东大会的授权，经本次会议审议，全体董事一致表决通过了以下事项：

    一、 审议通过了关于公司股票简称变更的事项。同意本次换股吸收合并完成后，公司股票简称由“唐钢股份”变更为“河北钢铁”。具体变更公司简称的起始时间另行公告。

    二、 审议通过了关于增加公司注册资本的事项。本次换股吸收合并完成后,公司注册资本由362,607.9217万元增加为687,677.9465万元。

    三、 审议通过了关于变更公司经营范围的事项。由于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司，导致公司经营范围发生变更，变更后的公司经营范围如下：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、矿产品（不含煤炭）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术研发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口。以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、钢坯、炉料、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气的生产销售；危险货物运输（1）、普通货运；压缩空气、水、电的生产销售；起重机械的安装、改造、维修；压力管道安装C级；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造安装销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检验化验、检斤计量服务；皮带胶接服务（最终以工商行政管理部门核准的范围为准）。

    四、 审议通过了公司章程修正案。

    鉴于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司方案已经中国证监会证监许可[2009]1302号文核准并实施，根据《公司法》等法律法规的规定，并依据公司2009年第二次临时股东大会对董事会的授权，对公司章程进行修改。修改内容具体说明如下：

    1、第四条原为：“公司注册名称：唐山钢铁股份有限公司

       英文全称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”

       现修改为：“公司注册名称：河北钢铁股份有限公司

       英文全称：HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”

    2、第五条原为：“公司住所：中国河北省唐山市路北区滨河路9号。邮编：063016。”

       现修改为：“公司住所：中国河北省石家庄市裕华西路40号。邮编：050000。”

    3、第六条原为：“公司注册资本为人民币362607.9217万元。”

       现修改为：“公司注册资本为人民币687677.9465万元。”

    4、第十三条原为：“公司经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、其它黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造；金属结构及其构件制造、销售；氧气、氮气、氩气、氢气的生产、销售；冶金技术咨询、服务；电器机械修理；钢材、其他黑色金属及其压延产品、耐火材料、焦炭、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；危险货物运输（1）、普通货运（以上二项限分支机构经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

       现修改为：修改后的公司经营范围见本公告“三、审议通过了关于变更公司经营范围的事项”所述变更后的经营范围。

    5、第十九条原为：“公司股份总数为362607.9217万股，公司的股本结构为：普通股362607.9217万股。”

       现修改为：“公司股份总数为687677.9465万股，公司的股本结构为：普通股687677.9465万股。”

    五、 审议通过了关于设立分公司的事项。同意公司更名为河北钢铁股份有限公司后，公司分别在唐山、邯郸、承德三地设立分公司，分公司名称分别为河北钢铁股份有限公司唐山分公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司及河北钢铁股份有限公司承德分公司。

特此公告。

唐山钢铁股份有限公司董事会

2010年1月4日